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關于獨立董事公開征集投票權的公告
發布時間:2020-07-28     作者:山東先達農化股份有限公司
證券代碼:603086 證券簡稱:先達股份 公告編號:2020-036

山東先達農化股份有限公司 

關于獨立董事公開征集投票權的公告

重要提示:
●征集投票權的時間:2020 年 8 月 11 日-2020 年 8 月 12 日(上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00)
●征集人對所有表決事項的表決意見:同意
●征集人未持有公司股票 根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,山東先達農化股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事仲濤受其他獨立董事的委托作為征集人,就公司擬于2020 年 8 月 14 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案 向公司全體股東征集投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
(一)征集人基本情況 本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事仲濤先生,未持有公司股份。
(二)征集人對表決事項的意見及理由征集人仲濤先生作為公司獨立董事,于 2020 年 7 月 24 日出席了公司召開的 第三屆董事會第十六次會議,并對《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃(草 案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理 辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》 均投了同意票,并發表了同意公司實施本次限制性股票激勵計劃的獨立意見。
二、本次股東大會基本情況
(一)會議召開時間

現場會議召開時間:2020 年 8 月 14 日 14 點 30 分 

網絡投票時間:2020 年 8 月 14 日 本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(二)會議召開地點
濟南市高新區新濼大街 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓會議室

(三)本次股東大會審議的議案


序 號

 

 

議案名稱

投票股東類型

A 股股東

非累積投票議案

1

關于公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案》及其摘要的

議案

2

關于公《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

議案

3

關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案

累積投票議案

4.00

關于補選公司董事的議案

 

應選董1)人

4.01

王申健

 

三、征集方案
征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件以及公司章程規定制定了本次 征集投票權方案,其具體內容如下:
(一)征集對象:截止 2020 年 8 月 10 日交易結束后,在中國證券登記結算 有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
(二)征集起止時間:2020 年 8 月 11 日-2020 年 8 月 12 日(上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00)。
(三)征集方式:采用公開方式在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上發布公告進行投票權征集行動。
(四)征集程序和步驟 第一步:征集對象決定委托征集人投票的,其應按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事公開征集委托投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。 第二步:委托投票股東向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件;本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件:
(1)委托投票股東為法人股東的,其應提交法人營業執照復印件、法定代 表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡;法人股東按本條規定提交的 所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章;
(2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托 書原件、股票賬戶卡;
(3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公 證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表 人簽署的授權委托書不需要公證。
第三步:委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后,應在征集時間內 將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告 書指定地址送達;采取掛號信函或特快專遞方式的,收到時間以公司董事會辦公 室收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下: 地址:濟南市高新區新濼大街 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓 收件人:山東先達農化股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼:250000
聯系電話:0531-88818075
請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人, 并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
第四步:由見證律師確認有效表決票:公司聘請的律師事務所見證律師將對 法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的 授權委托將由見證律師提交征集人。
(五)委托投票股東提交文件送達后,經審核,全部滿足下述條件的授權委 托將被確認為有效:
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明 確,提交相關文件完整、有效;
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
(六)股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人,但其授權內容不相 同的,股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收 到的授權委托書為有效。
(七)股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,股東可以親自或委托代 理人出席會議。
(八)經確認有效的授權委托出現下列情形的,征集人可以按照以下辦法處 理:
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止 之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則征集人將認定其對征集人的 授權委托自動失效;
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議, 且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、 反對、棄權中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其授權委托 無效。
特此公告。


山東先達農化股份有限公司董事會

2020年7月28日


 附件:獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件:


山東先達農化股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人 為本次征集投票權制作并公告的《山東先達農化股份有限公司關于獨立董事公開 征集委托投票權的公告》、《山東先達農化股份有限公司關于召開 2020 年第一次 臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了 解。
在現場會議報到登記之前,本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報 告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托,或對本授權委托書 內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托山東先達農化股份有限公司獨立 董事仲濤先生作為本人/本公司的代理人出席山東先達農化股份有限公司 2020 年 第一次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要

的議案

 

 

 

2

關于公司《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

的議案

 

 

 

3

關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案

 

 


注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。 委托人姓名或名稱(簽名或蓋章): 委托人身份證號或營業執照號碼:
委托股東持股數:
委托股東證券賬戶號:
委托人聯系方式: 簽署日期:
本項授權的有效期限:自簽


山東先達農化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術企業、主板上市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司五個全資子公司,集團運營總部設于濟南高新區,三個生產基地分別設于濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。

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