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關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
發布時間:2020-07-28     作者:山東先達農化股份有限公司
證券代碼:603086 證券簡稱:先達股份 公告編號:2020-035

山東先達農化股份有限公司
關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 

?股東大會召開日期:2020年8月14日
?本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票 系統
一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次2020 年第一次臨時股東大會

 (二)股東大會召集人:董事會 

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間:2020 年 8 月 14 日 14 點 30 分 召開地點:濟南市高新區新濼大街 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自 2020 年 8 月 14 日 至 2020 年 8 月 14 日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權 根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定,上市公司召開股東大
會審議股權激勵計劃時,獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。公司獨立董事仲濤先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所 審議事項的投票權,有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司于 同日披露的《山東先達農化股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》。

二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

 

序 號

 

 

議案名稱

投票股東類型

A 股股東

非累積投票議案

1

關于公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案》及其摘要的

議案

2

關于公《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

議案

3

關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案

累積投票議案

4.00

關于補選公司董事的議案

 

應選董1)人

4.01

王申健

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過,具體內容詳見公司 于 2020 年 7 月 25 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》 和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的相關公告。
2、特別決議議案:1、2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、4
4、涉及關聯股東回避表決的議案:1、4
應回避表決的關聯股東名稱:議案 1 回避關聯股東:本次股權激勵計劃的激勵對 象及存在關聯關系的股東;議案 4 回避關聯股東:王現全。
5、涉及優先股股東參與表決的議案:無 三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的, 既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票, 也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互 聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網 投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其 擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票 后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同 一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票 超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的, 以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

記日

A股

603086

先達股份

2020/8/10

(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員 五、會議登記方法
1、登記手續 出席會議的股東應持本人的身份證、股東賬戶卡;委托代理人應持本人身份證、授權委托書(后附)、委托方股東賬戶卡;法人股東應持營業執照復印件、法人委托書、出席人身份證辦理登記手續。
2、登記辦法 公司股東或代理人可直接到公司辦理登記,也可以通過傳真或信函辦理預約
登記。
3、登記地點
濟南市高新區新濼大街 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓董事會辦公室
4、登記時間:2020 年 8 月 13 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30
六、其他事項
(1)會議聯系方式 聯系人:韓恩娟 聯系電話:0531-88818075 傳 真:0531-88870305
(2)其他事項
本次股東大會現場會議會期半天,出席會議者交通、食宿費自理。 特此公告。

山東先達農化股份有限公司董事會

2020 年 7 月 28 日



附件 1:授權委托書
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
? 報備文件 第三屆董事會第十六次會議
附件 1:授權委托書
授權委托書
山東先達農化股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2020 年 8 月 14 日 召開的貴公司 2020 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數: 委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:


序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要

的議案

 

 

 

2

關于公司《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

的議案

 

 

 

3

關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案

 

 

序號

累積投票議案名稱

投票數

4.00

關于補選公司董事的議案

 

4.01

王申健


委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 日 備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表 決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票,該次股東大會應選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董事會選 舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進 行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同 的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例: 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應選獨立董事 2 名,獨立董事候選人有 3 名;應
選監事 2 名,監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××

 

4.02

例:趙××

 

4.03

例:蔣××

 

……

……

 

4.06

例:宋××

 

5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××

 

5.02

例:王××

 

5.03

例:楊××

6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××

 

6.02

例:陳××

 

6.03

例:黃××

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,他(她)在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權,在議案 5.00 “關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權,在議案 6.00“關于選舉監事 的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既 可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選 人。
如表所示:

序號

 

議案名稱

 

投票票數

 

 

 

 

 

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

-

-

 

-

-

4.01

例:陳××

500

100

 

100

 

4.02

例:趙××

0

100

 

50

 

4.03

例:蔣××

0

100

 

200

 

……

……

 

 

 

4.06

例:宋××

0

100

 

50

山東先達農化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術企業、主板上市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司五個全資子公司,集團運營總部設于濟南高新區,三個生產基地分別設于濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。

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