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第三屆監事會第十六次會議決議公告
發布時間:2020-07-27     作者:山東先達農化股份有限公司
證券代碼:603086 證券簡稱:先達股份 公告編號:2020-031

山東先達農化股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告

重要內容提示:
●公司全體監事出席了本次會議。

●本次監事會全部議案均獲通過,無反對票、棄權票。

一、監事會會議召開情況

       山東先達農化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十六次會議(以下簡稱“本次監事會會議”)于 2020 年 7 月 22 日以電話和郵件方式向全體監事發出會議通知。本次監事會會議于 2020 年 7 月 24 日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次監事會會議應到監事 3 人,實到監事 3 人,會議由公司監事會主席侯天法先生主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《山東先達農化股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,合法有效。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
       全體監事一致認為:公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的內容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。公司實施本次激勵計劃的將有利于建立健全公司經營管理機制、建立和完善公司激勵約束機制、有效調動管理團隊和核心骨干的積極性,有利于公司的持續發展,確保公司發展戰略和經營目標的實現,公司實施股權激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意實施 2020 年限制性股票激勵計劃。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法> 的議案》
       全體監事一致認為:公司《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及公司的實際情況,能保證公司 2020 年限制性股票激勵計劃的順利實施,有利于進一步完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與公司核心人員之間的利益共享與約束機制,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于核實<2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》
       監事會對公司 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后, 認為:列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格,不存在最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公司《2020 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規定的激勵對象范圍,其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。公司將在召開股東大會前,通過公司網站或者其他途徑,在公司內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少于 10 天。監事會將于股東大

會審議股權激勵計劃前 5 日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

特此公告。



山東先達農化股份有限公司監事會
2020年7月25日

山東先達農化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術企業、主板上市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司五個全資子公司,集團運營總部設于濟南高新區,三個生產基地分別設于濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。

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