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第三屆董事會第十六次會議決議公告
發布時間:2020-07-27     作者:山東先達農化股份有限公司

證券代碼:603086 證券簡稱:先達股份 公告編號:2020-030

 

山東先達農化股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

重要內容提示:

●公司全體董事出席了本次會議。

●本次董事會全部議案均獲通過,無反對票、棄權票。

一、董事會會議召開情況

山東先達農化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十六次會議(以下簡稱“本次董事會會議”) 2020  22 日以郵件和電話方式向全

體董事發出會議通知。本次董事會會議于 2020 7 24 日在公司會議室以現場

結合通訊表決方式召開。本次董事會會議應到董事 6 人,實到董事 6 人,會議由公司董事長王現全先生主持,公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡“《公司法》”)和《山東先達農化股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司管理團隊和核心骨干人員的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,促進公司持續、健康、長遠的發展,公司根據相關法律、法規的規定和要求,結合公司實際情況,公司


制定了《2020 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

 

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《山東先達農化股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

表決結果:4 票同意,0 票反對,0 票棄權,關聯董事王現全先生與姚長明先生回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

(二審議通過《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法> 的議案》

為保證公司 2020 年限制性股票激勵計劃的順利實施,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,并結合公司的實際情況,公司制定了《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《山東先達農化股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。本議案需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的  議案》

為了更好地推進和具體實施公司 2020 年限制性股票激勵計劃,公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下與公司 2020 年限制性股票激勵計劃的有關事項:

1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項:

(1) 授權董事會確定公司限制性股票激勵計劃的授予日;

(2) 授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格/授予數量進行相應的調整;

(3) 授權董事會在激勵對象符合條件時,向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》;

(4) 授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬,對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認,并同意董事會將該項權利授予董事會薪酬與考核委員會行使;

(5) 授權董事會辦理激勵對象歸屬時所必需的全部事宜,包括但不限于向證券交易所提交歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等;

(6) 授權董事會根據公司限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止所涉及相關事宜,包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格,對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消作廢處理,終止公司限制性股票激勵計劃;

(7) 授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理及調整,在與本次限制性 股票激勵計劃的條款一致的前提下,不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管 機構的批準,則董事會的該等修改必須得到相應的批準;

(8) 授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

2、提請公司股東大會授權董事會,就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件;修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;以及做出其認為與本次限制性股票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次限制性股票激勵計劃的實施,授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師等中介機構。

4、提請公司股東大會同意,上述授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續期內一直有效。上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。本議案需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于補選公司董事的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《山東先達農化股份有限公司關于補選公司董事的公告》。

表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權,關聯董事王現全先生回避表決。本議案需提交股東大會審議。

(五)審議通過《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》

董事會同意召開 2020 年第一次臨時股東大會,具體召開時間以公司披露的關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知為準。

表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。特此公告。

山東先達農化股份有限公司董事會

2020 7 25 日


王申健先生簡歷:

王申健,男,1992年生,中國國籍,英國約克大學碩士學位,無境外居留權?,F就職于杭州方正多策投資管理合伙企業(有限合伙),任分析員職位。

王申健先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、董事長王現全先生為父子關系,除此之外,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

山東先達農化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術企業、主板上市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司五個全資子公司,集團運營總部設于濟南高新區,三個生產基地分別設于濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。

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